ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛЖНИКА К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Привлечение к уголовной ответственности по статье 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»

Органом проводящих предварительного расследования является Федеральная служба судебных приставов.

Привлечь к уголовной ответственности по данной статье можно как физических лиц по потребительским кредитам их поручителей, так и должностных лиц неплательщика.

К кредиторской задолженности относится: банковский кредит, задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, задолженность по договорам займа, а также иная задолженность, образовавшаяся из договорных отношений.

Привлечение к уголовной ответственности на практике не возможно без письменного предупреждения должника об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ;

Что бы привлечь Должника необходимо, что бы задолженность вообще ни разу не погашалась Должником. Незначительное погашение задолженности или регулярная уплата задолженности  небольшими суммами исключат состав преступления.

Для привлечения к уголовной ответственности необходимо, что бы сумма задолженности была свыше 1 500 тыс. руб. Даже при объединении нескольких исполнительных производств в одно сводное, для превышения названной суммы оснований для привлечения  к уголовной ответственности не дает, поскольку в объективную сторону преступления входит неисполнение конкретного судебного решения о взыскании кредиторской задолженности, размер которой определяется судом.

Статья 177 УК РФ не раскрывает содержания понятия злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, оно носит оценочный характер. О злостности уклонения свидетельствует, прежде всего, совершение умышленного деяния при наличии у субъекта возможности погасить задолженность или оплатить ценную бумагу. При этом следует принимать во внимание причины

 и продолжительность неисполнения должником возложенной на него обязанности, создание им препятствий для взыскания задолженности.

 

Злостность уклонения может выражаться в следующих действиях (бездействии) должника:

имея в наличии или на банковском счете денежные средства, позволяющие погасить кредиторскую задолженность полностью либо частично, умышленно не выплачивал (не перечислял) их кредитору;

умышленно скрывал от судебного пристава-исполнителя факт открытия нового расчетного счета в кредитной организации;

имея в личной (долевой) собственности имущество и предметы совершал сделки

 по отчуждению этого имущества, а полученные за него денежные средства не передал кредитору в погашение задолженности, скрыл или использовал в иных целях по собственному усмотрению;

имея дополнительные источники дохода, скрывал их, либо представлял судебному приставу-исполнителю заведомо ложные сведения о своих доходах, имуществе;

занимаясь предпринимательской деятельностью, производил кредитные операции (оформлял кредитные договоры и получал по ним денежные средства, рассчитывался с иными кредиторами, выступал в качестве кредитора, уступал права требования по долгам, т.е. заключал договоры цессии и т.д.);

передавал движимое имущество на хранение родственникам или знакомым;

вводил в заблуждение судебного пристава-исполнителя по поводу порчи, хищения или уничтожения имущества в силу стихийного бедствия, пожара, несчастного случая;

по неуважительным причинам не являлся по вызовам судебного пристава-исполнителя, осуществляющего принудительное исполнение судебного акта

 о взыскании кредиторской задолженности, препятствовал совершению исполнительных действий;

оказывал незаконное воздействие на кредитора;

с целью создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской задолженности, не ставя в известность судебного пристава-исполнителя, изменял место жительства или место работы.

О наличии у должника достаточных денежных средств, которые он тратит на личные нужды, а не на погашение задолженности, могут свидетельствовать данные об оплате им:

железнодорожных и авиабилетов;

туристических и санаторно-курортных услуг;

услуг сотовой связи;

страхования недвижимого и движимого имущества;

договоров об оказании иных услуг (например, абонементов

 на посещение спортивных и иных клубов, занятий по изучению иностранных языков и т.д.).

 

Если же злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности совершается путем бездействия, то в качестве способов могут выступать, например, неявка по вызовам судебного пристава-исполнителя, непринятие мер по исправлению неблагоприятной финансовой ситуации и др.